La Fiscalía del Distrito Nacional reveló hoy que profundiza la investigación en contra de los ejecutivos del Banco Peravia sobre la comisión de lavado de activos, por lo que recibió varias querellas interpuestas por los ahorrantes.
“Recientemente se han recibido unas querellas e inmediatamente, al tratarse de un banco, el Ministerio Público le dio curso como acostumbra con este tipo de actos, que es comunicarse con la superintendencia de bancos y a través de esta y de la Junta Monetaria, se tomó la decisión”, informó hoy la fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso.
Aunque no mencionó el número de querellas, dijo que estas continúan llegando todos los días y que son básicamente por estafa, personas que los acusan de enriquecimiento ilícito o de haber lavado dinero producto de los ahorros de cientos de personas.
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Los ejecutivos del quebrado Banco de Ahorro y Crédito Peravia S.A no tenían impedimento de salida del país, de la Procuraduría General de la República, según reveló una fuente confiable de la Dirección General de Migración en el Aeropuerto Las Américas
Según la fuente Gabriel Arturo Jiménez Aray, uno de los principales ejecutivos del Banco Peravia, salió el 20 de noviembre en el vuelo 324 de la aerolínea Delta Airlines con destino a Atlanta, Estados Unidos y no se halló fecha de regreso.
Mientras que José Luís Santorro, otro de los ejecutivos de la entidad bancaria salió el pasado día 19 de este mismo mes hacia Panamá en el vuelo 107 y regreso al día siguiente 20, es decir que ambos pudieron viajar sin ningún contratiempo.
Todavía este martes al mediodía las autoridades judiciales no habían colocado ningún impedimento de salida contra los ejecutivos de la referida entidad bancaria ante las autoridades de Migración.
“Aquí todavía no ha llegado ningún oficio de colocación de impedimento de salida de esas personas “, comentó un funcionario de la Dirección General de Migración.
La Superintendencia de Bancos anunció el inicio del proceso de disolución del Banco Peravia de Ahorro y Crédito, S.A, en virtud a las disposiciones establecidas en el artículo 2 de la Ley Monetaria y Financiera 183-02.
El anuncio sobre la disolución del banco ha provocado que decenas de clientes se hayan presentado a la oficina principal, de la entidad ubicada en la avenida Winston Churchill número 77, a reclamar la entrega de sus ahorros.
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